През последните месеци, купуване и осиновяване на домашни любимци онлайн Това се превърна в идеалното място за организирани групи да заблуждават хора в цяла Испания. Под прикритието на невинни обяви за кученца за осиновяване или продажба, престъпна мрежа е създала мрежа от фалшиви осиновявания на животни с клонове в повече от тридесет провинции.
Гражданската гвардия се е фокусирала върху организация, която е използвала онлайн портали и платформи за незабавни плащания да примамват жертви, интересуващи се от кучета и котки, особено кученца, на атрактивни цени или уж налични за осиновяване. Зад тези обяви не са стояли животни, чакащи домове, а по-скоро престъпна организация, която според разследващите е премествала както парите от измамите, така и неправомерно събрани социални помощи.
Операция Магна-Валис: Ето как е разкрита фалшивата схема за осиновяване
Операцията, наречена „Магна-Валис“, е разработен от екипа на Гражданската гвардия на Бискайя и е режисиран от Инструкционен съд номер 3 в БилбаоУстройството досега е довело до Арестувани са 19 души —18 в Бискайя и един в Бургос— и още трима души са разследвани, като всички те се предполага, че са част от една и съща престъпна организация.
Разследването започна през февруари миналата година, след оплакване от лице, което е платило около 280 евро за предполагаемо осиновяване на кученце, обявено в специализиран уебсайт. Кучето така и не се появило и парите били загубени. Той не можа да се възстановиТова накара агентите да подозират, че не става въпрос за изолиран случай, а за евентуално по-широка мрежа.
От този първоначален доклад, следователите започнали да проследяват разследването и да сравняват данни от различни подобни случаи в цяла Испания. По този начин те открили обща закономерност: привличащи вниманието реклами за продажба или осиновяване на домашни любимци, последвано от поредица от плащания, изисквани от жертвите с различни извинения, свързани с хуманното отношение към животното.
С напредването на разследването Гражданската гвардия идентифицира група заподозрени, базирани в Бискайя, сред които се открояваше семеен клан. Този клан, освен че ръководеше част от измамата, контролираше възрастен мъж на около осемдесет години. Този човешки фактор, отвъд финансовия аспект, накара агентите да засилят още повече дейността си.
Възрастен мъж е експлоатиран за канализиране на измами
Един от най-шокиращите елементи по случая е състоянието на мъжа над 80 години че организацията е държала под свой контрол. Според разследването, възрастният мъж е бил изолиран от семейната си средаПринудили са го да проси пари на улицата и са използвали самоличността му като параван за откриване [неясно/неясно] множество банкови сметки.
Тези сметки, открити на името на жертвата, са били използвани за получаване на пари от фалшиви осиновявания на домашни любимциПредполагаемите извършители, трима членове на един и същ семеен клан, са контролирали напълно движенията му и са го експлоатирали както икономически, така и лично, което е довело до повдигане на обвинения и срещу тях. престъпления, свързани с трафик на хора и малтретиране.
Според информация, предоставена от Гражданската гвардия, този мъж е бил принуден да проси, а личните му документи са били използвани за прикриване на дейността на мрежата. По този начин истинските бенефициенти на измамите са се опитали да… официално се дистанцирайте от парите които са влезли във финансовата система.
Освобождаването и безопасното завръщане на възрастния мъж е едно от ключовите събития в операцията, която е насочена не само към финансовия аспект на измамата, но и към защитата на тази особено уязвима жертва, използвана като инструмент за… избелвам и скривам произходът на средствата.
Как е работила измамата с фалшивото осиновяване на домашни любимци
El начина на действие Процесът на организацията беше сравнително прост, но много ефективен. Първо, те публикуваха Атрактивни реклами за кучета и коткиВ много случаи кученца са били предлагани за продажба на различни онлайн пазари и специализирани уебсайтове. Често продавачите са се представяли като лица, които вече не могат да се грижат за животното, или като предполагаеми развъдчици, предлагайки много изгодни условия.
След като потенциалната жертва прояви интерес, измамниците започнаха да искат пари. последователни и по-малки плащанияпод привидно разумни предлози: ваксини, транспорт, микрочип, клетка, ветеринарни процедури или дори материали, необходими за преместването на животното. Тези суми са били платени чрез Бизум или банкови преводи, което улесни скоростта на транзакцията.
Ключовото беше, че доставката на животното вървеше постоянно отлагане С нови извинения те продължили да изискват допълнителни плащания. Когато жертвата започнала да подозира, че нещо не е наред и спряла да плаща, предполагаемият продавач изчезвал и прекъсвал всякаква комуникация, оставяйки човека без домашен любимец и без да му бъдат върнати парите.
Този модел се е повтарял в 121 жертви на измами вече са идентифицирани, в допълнение към поне десет души са били засегнати от кражба на самоличностВ някои случаи тези, които са се опитали да си възстановят парите или да съобщят за ситуацията, са установили, че притежателите на банкови сметки са хора, несвързани с пряката измама, като например възрастният човек, експлоатиран от организацията.
Мрежа с жертви в повече от тридесет провинции
Разследването разкри много широк географски обхват. Жертвите са разпръснати по целия повече от тридесет испански провинции, включително територии толкова разнообразни, колкото Гипускоа, Алава, Валенсия, Кастелон, осиновяване на куче в Мадрид Барселона, Малага, Аликанте, Балеарски острови, Сарагоса, Мурсия, Гранада, Бургос, Кадис, Жирона, Толедо или Ла КоруняСред другите.
В провинции като Хаен или Балеарски острови Жертвите, попаднали в тези капани, също са идентифицирани. фалшиви продажби и осиновявания на домашни любимциВ много случаи това са били хора, търсещи кученце на разумна цена, или такива, които са искали да осиновят животно, за което се предполага, че е изоставено или е от нежелано котило.
Чувството за неотложност, създадено от рекламите – например, показващо, че животното трябва да си намери семейство възможно най-скоро – и твърде ниски цени За пазара това бяха фактори, които накараха много засегнати хора да се доверят, без да подозират, че зад всичко това стои перфектно структурирана организация.
Според Гражданската гвардия, Възможно е да се появят още жертви. С разпространението на новината, Гражданската гвардия поддържа отворен канал за всеки, който се разпознае като жертва на подобна измама, да подаде жалба и да предостави всякаква платежна информация, контакти и реклами, които може да е запазил.
Финансова и технологична инфраструктура на мрежата
За да поддържа престъпната си дейност, организацията разчиташе на сложна мрежа от 57 банкови сметки и 23 телефонни линииВсички те вече са блокирани със съдебно решение. Това не бяха само номера, регистрирани на главните заподозрени, но и… документация на трети страни и уязвими хора, като например експлоатираните възрастни хора, за да се опитат да прикрият истинската отговорност.
Агентите са установили, че замесените са използвали метода, известен като „смърфинг“Състои се от разбиване на получените пари на множество малки доходи, извършвани от различни точки и по различно време, така че общият обем на измамата да е по-малко видим за банковите системи за контрол.
В допълнение към фрагментацията на приходите, мрежата често се променяше телефонни линии и приемащи сметкиТова правеше проследяването изключително трудно. Всяка реклама можеше да бъде свързана с различен номер и когато жертвите започваха да подозират, че нещо не е наред, те просто спираха да я използват и я заменяха с друга.
Благодарение на съдебната намеса, Гражданската гвардия успя да блокира както сметките, така и съответните линии, спирайки засега оперативен капацитет на организациятаРазследването обаче остава отворено, за да се опитат да открият други възможни финансови и технологични канали, които те може да са използвали.
Отвъд домашните любимци: измами в социалното подпомагане и криптовалутите
Операция „Магна-Валис“ не само разкри измами в осиновяване и продажба на домашни любимцино също така и важен дупка в социалните помощиСпоред разследващите, много от замесените не са имали трудов стаж, но въпреки това са получавали обезщетения като… Гарантирана помощ за доходи (RGI), на Минимален жизнен доход (IMV) и други регионални предимства.
Твърди се, че част от парите както от тези субсидии, така и от измамите чрез реклами на животни са били пренасочени към инвестиции в криптовалутиОценките показват, че стойността на тези цифрови активи ще надхвърли 55.000 евро, докато нередовно събирани обществени помощи може да достигне 560.000 евро.
По-специално по отношение на измамните осиновявания на домашни любимци, сумата, пряко свързана с измами, би надхвърлила 36.000 евроВъпреки че броят може да се увеличи, ако бъдат потвърдени нови случаи. Разследващите подчертават, че част от парите са били преместени бързо и непрозрачно, именно за да се избегне проследяването им.
За тези деяния задържаните са обвинени в престъпления от продължаваща измама, пране на пари, кражба на самоличност или кражба на гражданско състояние, принадлежност към престъпна група, в допълнение към трафик на хора и малтретиране във връзка с експлоатацията на възрастния мъж, наред с други възможни обвинения, които могат да бъдат добавени с напредването на производството.
Препоръки за избягване на фалшиви осиновявания на домашни любимци
Гражданската гвардия напомня на всички, че в Испания закупуване или осиновяване на домашни любимци онлайн Законно е само когато е направено чрез развъдчици, защитници или оторизирани центрове и спазване на всички разпоредби за хуманно отношение към животните. Проблемът възниква, когато отделни лица или предполагаеми посредници се възползват от този канал, за да прикрият измами като разкритата в Магна-Валис.
Сред основните препоръки, агентите настояват да бъдат предпазливи по отношение на поразително ниски цени или ситуации, в които потенциалният осиновител е подложен на натиск с аргументи като „животното трябва да бъде предадено днес“ или „ако не платите сега, ще го дадем на друго семейство“. Тези спешни стратегии обикновено са ясен предупредителен знак.
Препоръчително е също винаги да изисквате подкрепяща документация от развъдчика или центъра, както и да поискате копия от ветеринарна книжка и микрочип когато е приложимо. Липсата на документи, многократните извинения за това, че животното не е показано чрез видеообаждане, или отказът за предоставяне на идентифицираща информация може да са признак за опит за измама.
Друга ключова препоръка е да се избягва, доколкото е възможно, авансови плащания чрез банкови преводи, Bizum или други онлайн платежни системи на хора, за които нямате информация. Винаги, когато е възможно, е за предпочитане животното да бъде доставено и плащането да се извърши на физическо място, като се провери самоличността на продавача или се използва [мярка/метод за сигурност]. признати организации и асоциации.
Изследването на Магна-Валис подчертава степента, до която фалшиви осиновявания на домашни любимци Тези измами могат да надхвърлят обикновена еднократна измама: зад тях може да се крият организирани мрежи, експлоатация на уязвими хора, пране на пари и измами, включващи публични средства. Разбирането на това как функционират тези схеми и проявяването на изключителна предпазливост при търсене на домашен любимец онлайн се е превърнало в основен инструмент за защита както на собствените финанси, така и най-вече на истинското благополучие на животните и на тези, които се хващат в капана на този вид измами.
[свързан url=“https://www.mundoperros.es/detectada-y-desmantelada-una-red-de-falsas-protectoras-de-animales-que-estafaba-y-maltrataba-a-cientos-de-adoptantes-en-espana/“]